नवी दिल्ली,दि.29: OctaFx Scam: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) एका फॉरेक्स फर्मच्या (OctaFx) कथित रु. 800 कोटींच्या पॉन्झी स्कीम घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. इंडिया टुडेने याबाबत वृत्त दिले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म OctaFX हे IPL संघांना प्रायोजित करण्यापासून ते सोशल मीडिया आणि जाहिरातींमध्ये सतत दिसत होते. या कंपनीचा उद्देश केवळ फसवणूक करणे हाच होता. मात्र कमी लोकांनाच याची जाणीव झाली.
ईडीने नुकतेच ऑक्टाफॅक्स इंडिया, तिची परदेशी ऑपरेटिंग कंपनी ऑक्टामार्केटचे संस्थापक पावेल प्रोझोरोव, ऑक्टाफॅक्सचे भारतीय सीईओ अण्णा रुदिया आणि एकूण 41 कंपन्या आणि संस्था आणि इतर नऊ व्यक्तींविरुद्ध दुसरे आरोपपत्र दाखल केले आहे.
गेल्या चार-पाच वर्षांपासून, OctaFX सोशल मीडियावरून सर्वत्र दिसत होते, परंतु कंपनीने भारतातील लोकांची फसवणूक करण्यासाठी सुरू केलेली ही दीर्घकालीन पॉन्झी योजना आहे हे क्वचितच कोणाला माहीत असेल.
गुंतवणूक दुप्पट, तिप्पट करण्याचे आश्वासन!
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, 2021 मध्ये पुण्यातील शिवाजीनगर पोलिस स्टेशनमध्ये दोन ते तीन दलाल आणि एजंटांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. OctaFX वर विदेशी मुद्रा व्यापाराद्वारे त्यांची रक्कम पाच महिन्यांत दुप्पट आणि आठ महिन्यांत तिप्पट करण्याचे आश्वासन देऊन लोकांना फसवल्याचा आरोप होता. त्यांचे नुकसान झाल्यावर दलालांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
वास्तविक, OctaFX ने अनेक ब्रोकर नियुक्त केले होते, ज्यांनी लोकांना प्लॅटफॉर्ममध्ये गुंतवणूक करण्यास मदत केली. अशा लोकांना कंपनीने इंट्रोड्यूसर (परिचयकर्ता) म्हटले होते. लोकांना गुंतवणुकीसाठी प्रवृत्त करण्यात यशस्वी झालेल्या परिचयकर्त्यांना लक्झरी कार, बाईक, सोन्याची नाणी आणि सोन्याचे बार यांसारख्या अनेक महागड्या वस्तू भेट देण्यात आल्या.
एकीकडे कंपनीवर फसवणुकीचे आरोप होत असताना दुसरीकडे कंपनीने कधीही दुप्पट किंवा तिप्पट नफा देण्याचे आश्वासन दिले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. OctaFX ने 2011 पासून एक मजबूत प्रतिष्ठा प्रस्थापित केली आहे, जगभरातील हजारो समाधानी ग्राहक आमच्या गुणवत्ता आणि विश्वासार्हतेची साक्ष देतात असे कंपनीचे म्हणणे आहे. कंपनीच्या दाव्याच्या विरोधात, ईडीने नुकत्याच केलेल्या तपासणीत असे समोर आले आहे की ऑक्टाफॅक्सने केवळ नऊ महिन्यांत भारतात 800 कोटी रुपये जमा केले आहेत. मात्र, कमाईची अचूक माहिती मिळविण्यासाठी ईडी तपास करत आहे.
ईडीने सांगितले की, ऑक्टाफॅक्सचे भारतात कोणतेही कार्यालय किंवा तळ नाही परंतु ते देशात व्यवसाय करत आहे. ऑक्टाफॅक्सवरही ट्रेडिंग क्रियाकलापांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. फसवणूक करून गोळा केलेले पैसे ई-वॉलेट आणि बनावट संस्थांच्या खात्यांवर पाठवले गेले.
